Статус оператора: Online

Новые правила обслуживания пользователей LocalBitcoins вступают в силу 1 сентября.

LocalBitcoins

Новые правила обслуживания пользователей LocalBitcoins.

С 1 сентября пользователи, не обеспечившие соответствие своих аккаунтов минимальным требованиям к верификациии, не смогут заключать сделки на LocalBitcoins.

В зависимости от того, какой объем сделок в год желает проводить пользователь, ему может потребоваться сообщить определенную информацию и предоставить установленный пакет документов. Так, для получения минимального уровня достаточно ввести имя/фамилию, страну проживания, email-адрес и номер телефона, однако такая верификация позволит обменивать всего 1000 евро. Для получения доступа к повышенным лимитам придется отправлять документы, подтверждающие личность и адрес проживания.

Новые требования обусловлены стремлением финской LocalBitcoins соблюсти положения европейского закона о «Поставщиках услуг в сфере виртуальных валют», который вступает в полную силу в ноябре 2019 года.

Зачем нужна проверка?

В целях выполнения применимых законодательных требований и для соответствия критериям нормативно-правовых актов о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, LocalBitcoins обязывает пользователей проходить процедуру проверки, чтобы знать, кто они. Система проверки пользователей способствует созданию более безопасной обстановки на торговой платформе для каждого пользователя, содействуя общему доверию и противодействуя использованию учетных записей в противоправных целях. Проверка учетной записи также является важной характеристикой личной безопасности, так как позволяет восстановить учетную запись в случае потери доступа к ней по любой причине.

В общем плане система проверки LocalBitcoins работает поступательно, т.е. необходимо предоставить больше элементов для проверки по мере роста активности пользователя на платформе. Все данные о проверках учетных записей LocalBitcoins хранятся и обрабатываются в соответствии с применимым законодательством. С более подробной информацией можно ознакомиться в разделе "Наша Политика конфиденциальности".

С уважением, руководство сервиса PAY2DAY.TOP