Статус оператора: Online

LocalBitcoins внедрила инструменты для отслеживания биткоин-транзакций.

P2P-платформа по покупке и продаже биткоина LocalBitcoins усилила меры по противодействию незаконной финансовой активности, внедрив ПО для отслеживания криптовалютных транзакций от Elliptic.

Разработанный аналитической компанией софт автоматизирует процесс проверки транзакций, исключая необходимость ручного анализа. Ожидается, что ПО повысит соответствие LocalBitcoins Пятой директиве Евросоюза по борьбе с отмыванием денег.

Сооснователь Elliptic Том Робинсон отметил, что их инструмент позволяет компаниям сэкономить время и деньги. Он добавил, что внедрение подобных механизмов привело к снижению популярности P2P-обменников среди преступников.

«Как и прочие представители криптовалютной индустрии, P2P-обменники добились больших успехов в адаптации к новой правовой среде, внедрив более строгий и технологичный контроль за отмыванием денег. По нашим данным, это привело к снижению потока криптовалют с незаконных платформ на 50%», — отметил он.

В сентябре прошлого года LocalBitcoins ужесточила процедуры KYC/AML для соответствия финскому законодательству, в юрисдикции которого работает платформа.

В июне аналитическая компания CipherTrace пришла к выводу, что LocalBitcoins и российские биткоин-биржи выступают ключевыми каналами легализации незаконно полученных доходов в криптовалютах. Месяцем позже финская компания заявила о сокращении даркнет-транзакций биткоина на 70%.