Статус оператора: Online

Банки смогут блокировать счета из-за операций с криптовалютой.

счета клиентов

Центральный банк намерен усилить «антиотмывочное» законодательство, расширив перечень признаков сомнительных транзакций.

Банки смогут блокировать счета клиентов за совершение сомнительных транзакций, к которым относятся операции с виртуальными активами, а также снятие наличных с корпоративных карт и использование исполнительных документов. Это станет возможным, когда ЦБ внесет изменения в банковскую практику в сфере «антиотмывочного» законодательства.

Ведомство подготовило поправки к положению 375-П, которые коснутся признаков сомнительных операций. Если действия клиента подпадают под некоторые пункты, банк может приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор.

5 декабря в МВД подтвердили информацию о разработке механизма по аресту криптовалют. Соответствующие предложения будут подготовлены к концу 2021 года, сообщило ведомство.